"Elis" vadība

Audita komiteja

Audita komitejas uzdevums ir sekot līdzi jautājumiem par finanšu un kontu informācijas sagatavošanu un pārbaudi, kā arī nodrošināt risku izsekošanas un iekšējās operatīvās kontroles sistēmas efektivitāti, lai vienkāršotu padomes pārbaudes un kontroles funkciju izpildi.
Līdz ar to audita komiteja veic šādas funkcijas:
1. Finanšu informācijas sagatavošanas procesa uzraudzība.
2. Iekšējai kontrolei, iekšējiem auditiem un risku pārvaldībai izmantoto sistēmu efektivitātes uzraudzība saistībā ar finanšu un grāmatvedības informāciju.
3. Uzņēmuma obligāto auditoru veiktā konsolidēto korporatīvo pārskatu obligātā audita uzraudzība un obligāto auditoru neatkarības uzraudzība.

• Audita komitejas locekļi

  Antoine Burel
  Priekšsēdētājs

  Thierry Morin                                                                                                                                                                                              Neatkarīgs komitejas loceklis                                                                                                                                                                     

  Magali Chessé
  Komitejas loceklis

• Audita komitejas nolikums

  Audita komitejas nolikums nosaka, ka uzņēmumam būs visi resursi, kurus tas uzskata par nepieciešamiem savu funkciju veikšanai. Komiteja var uzklausīt uzņēmuma un grupas uzņēmumu obligātos auditorus, finanšu, kontu un kases vadības direktorus, kā arī iekšējā audita vadītāju. Ja komiteja tā nolemj, šos cilvēkus var uzklausīt, apspriedē nepiedaloties valdes locekļiem. Tā var arī lūgt valdi sniegt visu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu. Komiteja var sazināties arī ar izpildkomitejas locekļiem, pēc tam informējot valdes priekšsēdētāju ar nosacījumu, ka par to ziņos padomei un valdei. Komiteja saņem nozīmīgus dokumentus, kas ietilpst tās kompetencē (finanšu analītiķu un reitingu aģentūru memorandi, audita uzdevumu kopsavilkumi utt.). Tā var pieprasīt jebkādu papildu izpēti, kuru tā uzskata par nepieciešamu.

  Audita komitejas gada un ceturkšņa pārskatu pārbaudēm jāpievieno obligāto auditoru prezentācija, uzsverot rezultātu galvenos punktus un izvēlētās kontu iespējas, un finanšu direktora prezentācija, kurā aprakstīti būtiskākie uzņēmuma riski un ārpusbilances saistības. Komitejas sanāksmes notiek pirms padomes sanāksmēm (ja iespējams, vismaz divas dienas pirms šīm sanāksmēm), jo Audita komitejas sēdes darba kārtībā ir pusgada un gada pārskatu pārbaude, pirms tos pārbauda padome.

Izvirzīšanas un atlīdzības komiteja

Izvirzīšanas un atlīdzības komitejas galvenais uzdevums ir palīdzēt padomei ar uzņēmuma izpildinstitūciju dalību un visu valdes locekļu atalgojuma un piemaksu noteikšanu un regulāru novērtēšanu, ieskaitot visus atliktos ieguvumus un/vai atlīdzību par brīvprātīgu vai piespiedu aiziešanu no grupas. Šajā kontekstā tā veic šādus pienākumus: sniedz priekšlikumus locekļu iecelšanai padomē, valdē, konsultatīvajā komitejā un komitejā, kas analizē neatkarīgo padomes locekļu kandidatūru, veic padomes locekļu uzkrāto pilnvaru gada novērtējumu, pārbauda un sniedz priekšlikumus padomei par visiem valdes locekļu atalgojuma noteikumiem un nosacījumiem, pārbauda un sniedz priekšlikums padomei par apmeklējuma žetonu izplatīšanas metodi un veic citus līdzīga rakstura pienākumus.

• Komitejas dalībnieki

  Fabrice Barthélemy
  Priekšsēdētājs

  Thierry Morin
  Neatkarīgs komitejas loceklis

  Valérie Gandré
  Komitejas locekle

Vides un sociālās atbildības komiteja

Vides un sociālās atbildības komitejas vispārējais uzdevums ir palīdzēt Uzraudzības padomei uzraudzīt grupas vides un sociālo politiku un stratēģiju.
Šajā kontekstā vides un sociālās komitejas uzdevums jo īpaši ir diskusiju veikšana par grupas saistībām un virzieniem attiecībā uz vidi un sociālo politiku, nodrošinot, ka grupa pēc iespējas labāk paredz galvenos izaicinājumus, riskus un iespējas attiecībā uz vidi un sociālo atbildību un jautājumu ieteikumus un grupas sasniegumiem šajā jomā.

• Komitejas dalībnieki

  Florence Noblot                                                                                                                                                          Priekšsēdētājs 

  Philippe Delleur
  Neatkarīgs komitejas loceklis

  Amy Flikerski
  Komitejas loceklis

  Antoine Burel
  Neatkarīgs komitejas loceklis